根据《中华人民共和国外汇投注技巧平台注册》(中华人民共和国国务院令第 532 号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第 711 号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:
案例 1 :海安恒麟供应链有限公司逃汇案
2020 年 3 月至 8 月,海安恒麟供应链有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计 685 万美元。
该行为违反《外汇投注技巧平台注册》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇投注技巧平台注册》第三十九条,处以罚款 241.7 万元人民币。
案例 2 :邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案
2020 年 2 月至 4 月,邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用 32 人的便利化购付汇额度,以欺骗手段将境内外汇转移到境外,金额合计 158.3 万美元。
该行为违反《外汇投注技巧平台注册》第二十二条,构成逃汇行为。根据《外汇投注技巧平台注册》第三十九条,处以罚款 53.6 万元人民币。
案例 3 :镇江和正堂国际商贸有限公司逃汇案
2020 年 12 月至 2021 年 9 月,镇江和正堂国际商贸有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计 36.3 万美元。
该行为违反《外汇投注技巧平台注册》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇投注技巧平台注册》第三十九条,处以罚款 11.8 万元人民币。
案例 4 :扬州市腾宇电子科技有限公司逃汇案
2020 年 8 月至 9 月,扬州市腾宇电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计 298.8 万美元。
该行为违反《外汇投注技巧平台注册》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇投注技巧平台注册》第三十九条,处以罚款 102.6 万元人民币。
案例 5 :盐城妙能电子科技有限公司逃汇案
2021 年 1 月,盐城妙能电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计 599.9 万美元。
该行为违反《外汇投注技巧平台注册》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇投注技巧平台注册》第三十九条,处以罚款 194.1 万元人民币。
案例 6 :江西和梦投资有限公司逃汇案
2019 年 6 月,江西和梦投资有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计 709.2 万美元。
该行为违反《外汇投注技巧平台注册》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇投注技巧平台注册》第三十九条,处以罚款 246 万元人民币。
案例 7 :宁波利时进出口有限公司逃汇案
2017 年 3 月,宁波利时进出口有限公司以虚假单证办理转口贸易付汇,金额合计 711.6 万美元。
该行为违反《外汇投注技巧平台注册》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇投注技巧平台注册》第三十九条,处以罚款 283 万元人民币。
案例 8 :陕西籍乌某逃汇案
2020 年 1 月至 8 月,陕西籍乌某利用 18 名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计 70 万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇投注技巧平台注册》第三十九条,处以罚款 24.6 万元人民币。
案例 9 :河北籍刘某逃汇案
2020 年 1 月至 7 月,河北籍刘某利用 20 名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计 99.3 万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇投注技巧平台注册》第三十九条,处以罚款 34.9 万元人民币。
案例 10 :河北籍潘某逃汇案
2017 年 3 月至 2019 年 5 月,河北籍潘某利用 15 名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计 101.4 万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇投注技巧平台注册》第三十九条,处以罚款 34.5 万元人民币。
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