根据《中华人民共和国玛莎娱乐app官方下载管理条例》(中华人民共和国国务院令第 532 号),国家玛莎娱乐app官方下载管理局加强玛莎娱乐app官方下载市场监管,严厉打击玛莎娱乐app官方下载领域违法违规行为,重点打击虚假、欺骗性玛莎娱乐app官方下载交易,压实银行展业审核责任,维护玛莎娱乐app官方下载市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第 711 号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:
案例 1 :国家开发银行海南省分行违规办理内保外贷案
2017 年 3 月,国家开发银行海南省分行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务。
根据《玛莎娱乐app官方下载管理条例》第四十三条,对该行给予警告,处罚款 4266.16 万元人民币。
案例 2 :农业银行深圳福田支行违规办理贸易付汇案
2017 年 11 月至 2019 年 1 月,农业银行深圳福田支行未尽审核责任,违规办理贸易融资对外付汇业务。
根据《玛莎娱乐app官方下载管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款 64.89 万元人民币。
案例 3 :工商银行云南省分行违规办理境外直接投资付汇案
2018 年 1 月至 2019 年 4 月,工商银行云南省分行未尽审核责任,违规办理境外直接投资对外付汇业务。
根据《玛莎娱乐app官方下载管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款 123.17 万元人民币。
案例 4 :建设银行天津河西支行违规办理离岸转手买卖对外付汇案
2018 年 4 月至 6 月,建设银行天津河西支行未尽审核责任,违规办理离岸转手买卖对外付汇业务。
根据《玛莎娱乐app官方下载管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款 183.61 万元人民币。
案例 5 :汇丰银行(中国)有限公司成都分行违规办理内保外贷案
2018 年 4 月至 11 月,汇丰银行(中国)有限公司成都分行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务。
根据《玛莎娱乐app官方下载管理条例》第四十三条,对该行给予警告,处罚款 297.48 万元人民币。
案例 6 :交通银行南京玄武支行违规办理服务贸易海运费支出案
2018 年 9 月至 2019 年 1 月,交通银行南京玄武支行未尽审核责任,违规办理服务贸易海运费支出业务。
根据《玛莎娱乐app官方下载管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款 56.51 万元人民币。
案例 7 :渤海银行上海分行违规办理利润汇出案
2019 年 3 月,渤海银行上海分行未尽审核责任,违规办理利润汇出业务。
根据《玛莎娱乐app官方下载管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款 56.85 万元人民币。
案例 8 :中国银行义乌分行违规办理货物贸易售汇案
2019 年 3 月至 11 月,中国银行义乌分行未尽审核责任,违规办理货物贸易售汇业务。
根据《玛莎娱乐app官方下载管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款 84.94 万元人民币。
案例 9 :华夏银行苏州昆山支行违规办理利润汇出案
2019 年 4 月,华夏银行苏州昆山支行未尽审核责任,违规办理利润汇出业务。
根据《玛莎娱乐app官方下载管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款 40.02 万元人民币。
案例 10 :内蒙古银行二连浩特分行违规办理预付货款案
2020 年 1 月,内蒙古银行二连浩特分行未尽审核责任,违规办理预付货款业务。
根据《玛莎娱乐app官方下载管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款 41.97 万元人民币。
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